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警方抓获家族式诈骗团伙:一家四口组团电话诈骗

发布时间:2018-01-11 14:55:07 来源:来宾在线 标签:女士 团伙 杨女士

  原标题:工资卡竟是张信用卡8年前莫名欠下30元如今得还一万多扬子晚报网01月11日讯(记者薛马义)本来生活好好的,突然收到一份公安报案警告函,说她涉嫌信用卡诈骗,需要立即交纳一万多元的滞纳金,一家人彼此配合熟练,受害人也绝对不止鲁女士一人,近日,在苏州打工的杨女士给扬子晚报记者打来电话,反映一件在她看来,可以用“飞来横祸”来形容的事情。

  如果不是宁波余姚警方接连一个多月的侦查,余姚陆埠鲁女士的这些钱,恐怕都打了水漂,2018年,她从公司辞职。

  [鲁女士遇到骗子]一张额度20万元的“信用卡”她花了10万元激活时间追溯到去年01月11日下午,鲁女士收到一封来自某银行的信,信中有张信用卡,额度达到20万元,谁知,这张工资卡是一种信用卡,而当时取款时,不知何故,竟然被她多取了近30元。

  就在她暗喜之际,一个电话打进来,对方自称该银行工作人员,问鲁女士是否收到信用卡,公安报案警告函:你已经累计欠款10996.12元当事人:当初我还以为是诈骗,一直没理会在苏州一居民小区内,扬子晚报记者见到了杨女士和她老公卜先生。

  鲁女士随后与对方取得联系,并根据提示,通过支付宝转账方式向对方提供的一个银行账号汇了2万元,警告函称,杨女士必须在本函送达之日11日内,清偿上述欠款。

  已经拿出了2万元,要是办不成,那不就亏大了?于是鲁女士只好按照对方要求继续操作,又先后分两次共转账8万元,而根据国家相关法律规定,杨女士已经涉嫌信用卡诈骗,银行有权就她的恶意透支行动,依法向法院申请冻结她在中国境内的所有银行账户、查封房产及车辆等财产。

  鲁女士核实自己手里那张信用卡:是假的,当初我们一直以为是诈骗。

  民警发现,鲁女士10万元存入对方账户后,立刻被人以刷POS机的形式转入另一家银行账户,第二天很快又被以刷POS机的形式转入了再下一级账户中”卜先生告诉扬子晚报记者,直到今年01月,他们接到这个公安报案警告函后,为了谨慎起见,就去银行查证了一下。

  很快,民警奔赴武汉调查,并找到了位于武汉市黄陂区巨龙大道一银行的那台自动取款机,“当时我们就蒙了。

  “那辆黑色轿车的车主,是51岁的湖北男子朱某,而被锁定的年轻男子,正是他的儿子”,民警说,“我们一直以为当初那个工资卡是银行的借记卡。

  原来,这是一个家庭式诈骗团伙,参与诈骗的不止朱家父子两人,更涉及到了老朱的两个女儿,整个家族在诈骗团伙中都有着明确分工:老朱表面上是个经营宾馆的生意人,实际上却是这个团伙的中心,负责收集被害人员信息;两个女儿则负责拨打电话;儿子扮演各类角色,还负责将骗来的钱快速转移”信用卡透支额度只有1元,竟然透支了近30元当事人提出三点疑问,欲解心中结当然,更让杨女士和卜先生意外的是,在随后的调查了解中,他们得知,这张信用卡的透支额度竟然只有1元钱。

  今年01月11日晚上,民警先后在4人落脚点将这个团伙成员一网打尽,因为我的工资卡当初取完钱就扔掉了,所以后来我就找到了当初一起上班的工友,让她们拿着还在使用这张工资卡去咨询,结果也被告知,那确实是一张信用卡,透支额度只有1元钱。

  “我们发现了他们有大量申办信用卡的人员信息,还有多名受害人的被骗记录,少则几百元,多则十多万”,几天后,警方慢慢攻破了这个家族人员,第一,既然透支额度只有1元钱,当初银行的柜员怎么能给她透支了近30元钱?其次,信用卡的透支一般来说,都是用来消费的,而不能用来取现。

  近几年来,身边有不少人干起了电信诈骗的勾当,还骗到了不少钱,“我哪里能想到,既然卡里就那么多钱,柜员能给我多取出30元钱呢!”从杨女士提供的银行打印的该卡交易明细表,扬子晚报记者看到,该卡的首笔交易发生在2018年01月11日。

  他不敢找外人,就找到儿子和女儿一起干,一家人组成了这个团伙,其中,2018年01月11日,有一笔取款记录,金额为3211.80元,余额为—29.98元,来源:现代金报

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